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    Résumé

    La lutte contre le blanchiment d’argent est devenue l’une des principales
    tâches des autorités suisses. Les mesures prises ont profondément bouleversé
    la place financière et elles se sont développées considérablement depuis la
    deuxième édition. L’ouvrage expose les risques que les banques et leurs employés
    peuvent encourir, tant vis-à-vis de la justice pénale que de l’autorité
    de surveillance. La troisième édition tient compte de l’évolution des règles
    suisses (nouvelle Convention de diligence, OBA-Finma révisée, introduction
    des infractions fiscales comme infractions préalables au blanchiment)
    avec de très nombreuses références à la jurisprudence du Tribunal fédéral et
    du Tribunal pénal fédéral. Banques et blanchiment d’argent examine également
    les mesures d’organisation que les banques doivent prendre pour mettre
    en oeuvre les principes édictés par la réglementation. Les questions liées aux
    procédures d’entraide, qui souvent suscitent des procédures de blanchiment,
    sont abordées. Enfin, la communication aux autorités des relations suspectes
    fait l’objet d’un examen détaillé tout comme les dispositions sur la confiscation.




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